ANALIST CONFORMITATE JUNIOR
VOLUNTARI, IF, RO
Descrierea Jobului
Ne extindem echipa și căutăm un Analist Conformitate, un profesionist atent la detalii și orientat către respectarea cerințelor de reglementare, care să contribuie la desfășurarea în condiții de conformitate a proceselor specifice unei instituții financiare.︉︍︊︁︎︎︉︆︂︆︄︅︁︁︎︌︈︂︇︍︈︆︅️︊︄︈︌︊︎︂︎
Responsabilitatile Rolului
Verifici informațiile și documentele necesare procesului de cunoaștere a clientelei, în conformitate cu legislația și procedurile interne;
Analizezi informațiile privind beneficiarii reali și persoanele aflate în legătură cu clientul;
Gestionezi verificările și alertele generate în aplicația World-Check One;
Efectuezi verificări privind aplicarea sancțiunilor internaționale și identificarea persoanelor expuse public (PEP);
Contribui la implementarea și respectarea cerințelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
Participi la monitorizarea periodică a relațiilor de afaceri și la actualizarea informațiilor privind clienții;
Sprijini implementarea planurilor de acțiune rezultate în urma misiunilor de audit intern și extern;
Elaborezi și centralizezi rapoarte specifice activității de conformitate;
Participi la dezvoltarea și optimizarea proceselor și aplicațiilor utilizate de departament;
Asiguri respectarea standardelor de confidențialitate și conformitate în toate activitățile desfășurate.
Cerinte specifice
Studii superioare finalizate, de preferat în domeniul economic, juridic sau financiar;
Experiență de minimum 1 an într-un rol de conformitate, KYC, AML, audit, control intern sau analiză, într-o bancă, IFN sau altă instituție financiară;
Cunoștințe privind procesele de cunoaștere a clientelei (KYC), prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT);
Cunoștințe privind sancțiunile internaționale și reglementările BNR constituie un avantaj;
Cunoștințe avansate de Microsoft Office, în special Excel;
Gândire analitică, atenție la detalii și capacitate de organizare;
Integritate, responsabilitate și abilitatea de a gestiona informații confidențiale;
Bune abilități de comunicare și colaborare.