ANALIST CONFORMITATE JUNIOR

Descrierea Jobului

Managementul riscul de conformitate referitor la activitatea companiei. Gestionarea activităților de conformitate privind politicile, procedurile interne, sistemului de management al calității și principiile GDPR. 

Responsabilitatile Rolului

• Indeplinește sarcini specifice în legătura cu implementarea legislatiei cu privire la cunoașterea clientelei, prevenirea și combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului, sancțiuni internaționale și prelucrarea datelor cu caracter personal;
• Efectuează verificări și gestionează alertele din aplicatia WorldCheck One;
• Asigură monitorizarea tranzacțiilor clientelei;
• Emite rezoluții cu privire la procesele penale identificate;
• Participă la administrarea riscului de conformitate, aplicând proceduri corespunzătoare de avizare și control
• Participă la efectuarea monitorizărilor periodice de cunoaștere a clientelei;
• Participă la implementarea planurilor de acțiune legate de misiunile de audit intern sau extern;
• Participă la activitățile de paramentrare/dezvoltări informatice legate de aplicația de producție LOS;
• Centralizează și elaborează rapoarte de necondordanțe existente între informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile privind beneficiarii reali pe care societatea le deține;
• Efectuează verificările în legatură cu potențialele situații de fraudă, în conformitate cu cerințele cadrului intern de reglementare
• Participă la întocmirea rapoartelor privind cazurile de fraudă

Raportează către: Manager Conformitate

Cerinte specifice

• Nivel studii: superioare (de preferat studii economice)
• Nivel experiență: experienta de minim 2  ani intr-o functie similara intr-o institutie financiara;
• Viziune strategica asupra domeniului de activitate;
• Cunostinte: MS Office la nivel avansat (excel, baza de date) si rapoarte;
• Abilitati de prezentare;
• Buna cunoastere a normelor BNR;
• Limba Engleza (scris, vorbit, citit) - nivel avansat